Новости

Прокуратурой г.Костромы при проведении проверки соблюдения законодательства о банках и банковской деятельности выявлены нарушения закона в деятельности ООО «Народная финансовая компания». Установлено, что в период с 01.07.2011 г. по 11.05.2012 г. ООО «Народная финансовая компания» не имея лицензии, выданной Банком России, на проведение банковских операций, в нарушение действующего законодательства незаконно осуществляло деятельность по привлечению денежных средств физических и юридических лиц под проценты во вклады до востребования и на определенный срок. За указанный период времени ООО «НФК» получили от граждан и юридических лиц денежные средства на сумму более 10,2 млн. рублей.Фирма, принимая деньги от вкладчиков, выдавала их от своего имени физическим и юридическим лицам в виде займов под проценты на определенный срок. Фактически все деньги, полученные от вкладчиков, были выданы неопределенному кругу лиц в качестве займов. За период с 01.07.2011 по 11.05.2012 г. ООО «НФК» физическими и юридическими лицами были возвращены денежные средства в качестве погашения, выданных займов на сумму около 4 млн. рублей, из которых 1,1 млн. рублей составляют деньги, поступившие обществу в виде процентов, пеней, штрафов за просрочку платежа.Таким образом, ООО «Народная финансовая компания» незаконно осуществляло банковские операции, получив доход в особо крупном размере. По результатам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора г.Костромы.