Новости

27.07.2016 следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Как установлено в ходе доследственной проверки, подозреваемые в период с 2012 г. по 2015 г. незаконно обналичивали денежные средства через подконтрольные им юридические лица.

Получая процент от каждой незаконно проведенной финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 6 миллионов рублей.

В результате скоординированной деятельности правоохранительных органов преступная группа была изобличена.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).

Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляет прокуратура области.

Санкция ст. предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.