Новости

Самарский район

Проверкой установлено, что на территории района зарегистрированы: ООО «Ваш ломбард» (ул. Некрасовская, 21-1), ООО АН «Квартирникъ-Эстейт» (ул. Венцека, 60-35), ООО «Самарапромлизинг» (ул. Водников, 24-26).

Согласно уставам, данные общества осуществляют деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества, а также предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, финансовый лизинг.

В нарушение требований Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» программа внутреннего контроля операций с денежными средствами или иным имуществом в организациях не разрабатывалась, указанные общества на учете в Росфинмониторинге по ПФО не состоят.

По выявленным нарушениям прокурором района в адрес руководителей ООО «Ваш ломбард», ООО АН «Квартирникъ-Эстейт», ООО «Самарапромлизинг» внесены представления, по результатам рассмотрения представлений 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении вышеуказанных юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

В настоящее время вышеуказанные постановления находятся на рассмотрении.