Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Центральный федеральный округ Московская область

17 Февраль 2016 года Прокуратура города Лыткарино приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Прокуратура города Лыткарино провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в обществе с ограниченной ответственностью «Талисман».

Установлено, что в ювелирном магазине ООО «Талисман» допускались многочисленные нарушения закона в указанной сфере.

Так, сейф для хранения изделий из драгоценных металлов и камней по окончании работы не опечатывался, не проводились проверки выполнения правил внутреннего контроля, при идентификации клиента не использовались сведения об утерянных и недействительных паспортах, сотрудники не проходили дополнительный инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверки прокуратура города Лыткарино возбудила в отношении ответственного должностного лица – юрисконсульта ООО «Талисман» административные дела по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма) и по ст. 19.14 КоАП РФ (нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учёта и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих).

Рассмотрев административные материалы, мировые судьи 303 и 192 судебных участков Лыткаринского судебного района привлекли виновное лицо к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 20 тыс. руб.

В настоящее время нарушения закона устранены.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Московской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2016:02:17 18:30 (МСК)

Регионы России: ЦФО, Московская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Московская область

Последние новости

Все новости