Новости

Прокуратура города Ростова-на-Дону провела проверку соблюдения валютного законодательства в деятельности ООО «Корпорация «Твое здоровье»».

Установлено, что между обществом и одной из иностранных компанией был заключен контракт на поставку медицинского оборудования на сумму свыше 360 млн рублей.

В его рамках на счет нерезидента был перечислен авансовый платеж в размере более 50 млн рублей, который в случае неотгрузки товара подлежал возврату в срок до 31 декабря 2015 года.

Проверкой установлено, что фактически медицинское оборудование не поставлялось. Несмотря на это, ООО «Корпорация «Твое здоровье» в нарушение требований Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» не обеспечило возврат в Российскую Федерацию денежных средств, перечисленных поставщику.

В этой связи прокурор в отношении общества возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары).

По результатам его рассмотрения Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ростовской области привлекло ООО «Корпорация «Твое здоровье» к административной ответственности в виде штрафа в размере более 50 млн. рублей.

Постановление в законную силу не вступило.