Новости

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Андрея В. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе (преступной организации) УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый, в период с 2009 по 2013 год принимал участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством 3 организаторов и еще 6 участников, созданной в целях совместного совершения тяжких преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности и изготовлением в целях сбыта подложных платежных документов. Злоумышленники с помощью лжеорганизаций обналичивали денежные средства и предоставляли другим организациям необоснованную налоговую выгоду за совершение мнимых финансовых операций.

Членами данного преступного сообщества был извлечен доход в сумме 73 млн. рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В этой связи, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

На стадии предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взятые на себя обязательства в ходе предварительного расследования выполнил, дал признательные показания, изобличающие всех участников преступного сообщества, одтвердил данные показания на очных ставках и проверках показаний на месте.

В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону.