Новости

Заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы Любови Назаренко. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в крупном размере).

Как полагает следствие, разработанная ею схема состояла в привлечении безналичных денежных средств клиента на расчетный счет подконтрольной организации по фиктивным основаниям и последующую выдачу наличных денежных средств с удержанием вознаграждения за банковские операции в размере 4% от обналиченной суммы.

Так, в марте 2014 года на территории города Ставрополя Назаренко без регистрации кредитной организации и без получения соответствующей лицензии под видом оплаты за поставленный товар привлекла на банковский расчетный счет принадлежащего ей предприятия 4 млн 500 тыс. рублей другой коммерческой фирмы. Операция была оформлена составленными Назаренко фиктивными документами, подтверждающими перечисление и последующее снятие наличных денег за якобы реализованный товар.

Материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.