Новости

Прокурор города Ростова-на-Дону утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Торговый Дом Агроинвест» Султанова Артура Абриковича, 25.12.1961 г.р. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами).

По версии следствия, обвиняемый, в период времени с августа 2012 года по январь 2013 года с целью незаконного возмещения НДС (далее НДС) из бюджета РФ, умышленно организовал заключение мнимой сделки, для чего изготовил не соответствующие действительности договор и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Торговый Дом Агроинвест», в лице генерального директора Султанова А.А., якобы приобрело у ООО «Роспромсервис» в лице генерального директора, не осведомленного о преступных намерениях обвиняемого, строительные материалы (металлопродукцию) в количестве почти 2 тыс. тонн, на общую сумму свыше 150 миллионов рублей, НДС составил более 23 миллионов рублей.

Далее, обвиняемый, с целью создать ложное представление о намерениях участников сделки, для дальнейшего внесения ложных сведений в налоговую декларацию умышленно перечислил по мнимым основаниям на расчетный счет ООО «Роспромсервис» денежные средства в сумме свыше 150 миллионов рублей.

После этого Султанов включил в налоговую декларацию Общества ложные сведения, отразив названную сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета и представил в налоговый орган.

Налог на добавленную стоимость в размере более 23 миллионов рублей был перечислен на расчетный счет ООО «Торговый Дом Агроинвест».

В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд г. Ростова-на-Дону.