Новости

На основании представленных государственным обвинителем Никулинской межрайонной прокуратуры доказательств суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двоих участников организованной группы 49-летнего Андрея Зюзина и 48-летнего Александра Пастухова. Они осуждены по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Установлено, что с декабря 2018 года по май 2022 года осужденные в составе организованной группы, уголовное дело в отношении других участников которой выделено в отдельное производство, с целью получения выгоды в виде процентов, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции) путем транзита и обналичивания.

Участники организованной группы арендовали офис на Очаковском шоссе, где предоставляли клиентам услуги по открытию и ведению банковских счетов, инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, а также осуществляли переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям.

В результате незаконной банковской деятельности они извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере 3 % на общую сумму более 156 млн рублей.

С учетом позиции прокурора Никулинский районный суд г. Москвы приговорил Зюзина к 2 годам лишения свободы условно, Пастухова – к годам 6 мес. лишения свободы условно, каждого с испытательным сроком 2 года 6 мес.

Приговор в законную силу не вступил.

​​​​​​​Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc