Новости

Прокуратура Кировского района г. Красноярск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников преступной группы. Они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное создание юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация).

По версии следствия, в ноябре 2020 г. одна из обвиняемых с целью незаконного обналичивания денежных средств в крупном размере организовала преступную группу из восьми своих знакомых. Они распределили между собой роли и создали систему мер конспирации. Соучастники арендовали помещение под офис, зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в банках на подставных лиц с низким социальным статусом.

После этого они с использованием доступа к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций под видом фиктивных сделок обналичивали денежные средства, принадлежащие организациям и предпринимателям. За незаконные услуги они получали вознаграждение в размере от 8 до 13 процентов от суммы платежей.

Всего соучастники зарегистрировали 300 фиктивных фирм, в безналичный оборот вывели более 1,6 млрд рублей и получили доход в размере свыше 190 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Красноярск для рассмотрения по существу.