Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, в период с января 2016 по январь 2023 года на территории республиканской столицы обвиняемый осуществлял банковскую деятельность без создания и регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и без получения лицензии. Им совершались операции по продаже иностранной валюты в наличной форме неограниченному кругу лиц в обмен на российские рубли. Размер извлеченного дохода от незаконной банковской деятельности превысил 348 млн рублей.
Полученные денежные средства обвиняемый переводил на подконтрольные ему счета физических лиц. Впоследствии он обналичивал деньги и использовал их по собственному усмотрению.
Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.
Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики для рассмотрения по существу.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
