Новости

Бутырская межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирном магазине ООО «ЮвеАрт».

Установлено, что общество при осуществлении деятельности не исполняет требования федерального законодательства. Так, операции с денежными средствами подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600 тыс. рублей, а по своему характеру относятся к купле – продаже драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них. Вместе с тем ООО «ЮвеАрт» не представил в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю по договорам, заключенным с контрагентами.

По результатам проверки Бутырский межрайонный прокурор возбудил в отношении организации и ее руководителя 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Постановлениями Инспекции Государственного пробирного надзора по г. Москве и Московской области ООО «ЮвеАрт» и генеральный директор привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму в 230 тыс. рублей.