Канашская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Казань. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств).
Органом предварительного следствия установлено, что в период с 25.10.2019 по 28.12.2019 обвиняемый, являясь директором организации на основании заключенного договора проводил работы по капитальному ремонту беговых дорожек на стадионе «ДЮСШ «Локомотив» г. Канаш на сумму более 15 млн рублей. По завершении работ он предоставил заказчику документы о стоимости выполненных работ, содержащих заведомо недостоверные сведения об использовании дорогих строительных материалов надлежащего качества, а также о работах, которые фактически не проводились. Указанные действия привели к необоснованной оплате организации более 2,5 млн рублей.
После этого, в период декабря 2019 года по январь 2020 года, в целях легализации незаконно полученных денежных средств, он совершил ряд финансовых операций, по итогам проведения которых более 2 млн рублей были перечислены на банковский счет его супруги.
Он также обвиняется в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств, содержащих заведомо недостоверные сведения о назначении указанных переводов, которые были представлены в банковское учреждение для осуществления финансовых операций.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
