Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера ООО «Мультидом Трейдинг», ее заместителя и еще одного участника организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупной размере).
Установлено, что обвиняемые вместе с другими участниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входили в состав организованной группы, совершившей хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Мультидом Трейдинг».
В мае 2015 года обвиняемые вместе с сообщниками, имея умысел, направленный на хищение денежных средств компании путем обмана и злоупотребления доверием, приискали более 30 организаций, имевших признаки фиктивности, с целью последующего перечисления на их счета денежных средств по фиктивным основаниям.
В период с 15 июля 2016 года по 29 ноября 2021 года, осуществляя доступ к расчетным счетам ООО «Мультидом Трейдинг» посредством системы «Банк-Клиент» обвиняемые создавали платежные поручения, в которые вносили заведомо ложные сведения о номерах договоров и якобы выполненных подконтрольными организациями работах и оказанных услугах, а затем направляли их в банк.
В действительности компания каких-либо договорных отношений с подконтрольными организациями не имела, договоры не заключала, какие-либо работы ими не выполнялись, услуги не оказывались.
Таким образом на расчетные счета фиктивных организаций были перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «Мультидом Трейдинг» на общую сумму более 141,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Люблинский районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
