Новости

Прокуратура Дзержинского района г. Перми проверила исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что с ноября 2015 г. по октябрь 2016 г. группа лиц, действуя на территории г. Перми, Пермского края и других регионов РФ, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и лицензии. Кроме этого, указанные граждане создавали фиктивные юридические лица, сведения о которых направляли в налоговые органы, и использовали их для извлечения преступного дохода. Общая сумма легализованных денежных средств составила свыше 8 млн рублей.

В марте 2021 г. один из соучастников группы осужден Дзержинским районным судом г. Перми по п. «а», «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенные организованной группой в особо крупном размере), п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, группой лиц по предварительному сговору) и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Рассмотрение в суде дел в отношении остальных лиц продолжается.

Поскольку законодательством предусмотрено, что полученный в результате противоправной деятельности доход подлежит взысканию в бюджет государства, прокурором в суд направлено в суд соответствующее исковое заявление.

Дзержинский районный суд г. Перми требования прокурора удовлетворил в полном объеме, признав все финансовые сделки ничтожными и взыскал с осужденого всю сумму, полученную преступным путем. Решение суда не вступило в законную силу.

Прокуратура Дзержинского района г. Перми

При использовании данного материала ссылка на Единый портал органов прокуратуры РФ обязательна

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» vk.com/prokpermkrai