Новости

С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя г. Москвы 1964 г.р.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой лиц в особо крупном размере).

Установлено, что мужчина в период с января 2016 по октябрь 2018 года, будучи участником организованной группы, совместно с иными лицами на территории г. Севастополя и г. Москвы осуществил незаконные банковские операции с извлечением преступного дохода в особо крупном размере на общую сумму почти 220 млн руб.

При этом злоумышленники намеренно не зарегистрировали свою деятельность как юридическое лицо в качестве кредитной организации, намереваясь работать без лицензии, планируя осуществлять незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Ими разработан механизм совместных преступных действий, состоящий в привлечении безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета уже созданных и планируемых к созданию юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, а затем возврат их в наличной форме за исключением комиссии в размере 11 %, и составляющей преступный доход организованной группы.

Банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходили по различным фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались.

Незаконная деятельность злоумышленника, чье дело выделено в отдельное производство, была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Уголовное дело расследовано СУ УМВД России по г. Севастополю.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, учитывая сотрудничество подсудимого со следствием, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также с обязательством выплатить штраф в доход государства в размере 400 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Расследование уголовного дела в отношении иных фигурантов, включая организатора данной преступной группы, продолжается.