Новости

Прокуратура Западного административного округа г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 участников организованной группы в возрасте от 31 до 66 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельности, сопряженая с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой).

Установлено, что одна из обвиняемых в 2017 году разработала преступный план с целью совершения незаконной банковской деятельности на территории города Москвы. Понимая, что самостоятельно не сможет обеспечить высокий доход, в разные периоды времени она привлекла к участию в организованной группе более 15 сообщников.

В период с января 2017 года по февраль 2021 участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций, осуществляли переводы денежных средств от клиентов по вымышленным основаниям, всего на общую сумму более 2 млрд рублей.

В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, в размере 12 %, что составило более 207 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

С одной из обвиняемых прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство и ранее направлено в суд.