Новости

Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении 4 жителей Приморского края, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).

Как установлено в судебном заседании, в период с сентября 2016 года по май 2020 год фигуранты, в составе организованной группы, оказывали незаконные банковские услуги, посредством предоставления банковских счетов фиктивно зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не вели реальной хозяйственной деятельности с целью «обналичивания» денежных средств и ухода от уплаты налогов.

За свои услуги, осужденные удерживали 7 % от обналиченных средств и за период своей противоправной деятельности извлекли доход в общей сложности более 13 млн рублей.

Признав подсудимых виновными, суд, с учетом роли каждого фигуранта в совершении преступления, назначил им наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет лишения свободы условно со штрафами от 250 до 400 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.