Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя г. Москвы и 31-летней жительницы г. Ставрополя. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, с ноября 2015 года по июнь 2017 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции) путем транзита и обналичивания денежных средств с целью получения выгоды, в результате чего извлекли незаконный доход от поступивших на счета средств в виде комиссии 2,5 % в общей сумме свыше 46,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
