Новости

Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых ранее не судимых участников организованной группы, жителей Москвы и Московской области, в возрасте от 44 до 57 лет. Они обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Один из соучастников также обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица).

Как установлено в ходе следствия, в период с 15 февраля 2016 года по 11 декабря 2018 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, в том числе фиктивно созданных через подставных лиц одним из обвиняемых в преступных целях, осуществляли в г. Москве незаконную банковскую деятельность путем транзита и обналичивания денежных средств с целью получения выгоды.

Таким образом соучастники извлекли незаконный доход от поступивших на счета средств в сумме более 763 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.