Новости

В Правобережном районном суде г. Липецка оглашен обвинительный приговор в отношении девяти граждан, признанных виновными в совершении ряда преступлений в сфере экономической деятельности.

Подсудимым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). из обвиняемых также обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а трое- также в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

Как установлено материалами уголовного дела, руководитель преступной группы разработал механизм осуществления безналичных переводов от клиентов, нуждавшихся в услугах по обналичиванию денежных средств и их дальнейшему кассовому обслуживанию, на счета подконтрольных ему организаций.

Также планом предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств в безналичном виде, путем их перечисления на счета организаций, подконтрольных ему и иным лицам.

В качестве инструмента преступной деятельности члены преступной группы использовали банковские счета фиктивных предприятий.

Таким образом, подсудимые, действуя в составе организованной преступной группы, в период с 01 января 2015 года по 03 марта 2016 года, зачислив на счета подконтрольных им организаций денежные средства по поручениям юридических и физических лиц, взимая в качестве платы за услуги комиссию в размере не менее 5 % от перечисленных клиентами сумм, извлекли доход в особо крупном размере.

По результатам судебного разбирательства суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет условно со штрафом в размере от 400 до 800 тысяч рублей каждому.

Прокуратура Правобережного района г. Липецка