Новости

Прокуратура Центрального района г. Сочи в рамках осуществления надзора за исполнением требований законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, провела проверку организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в ходе которой установлено, что двумя юридическими лицами, а также индивидуальным предпринимателем в нарушение требований действующего законодательства в указанной сфере, необходимая информация о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, предоставлялась в Росфинмониторинг с нарушением установленного срока, в том числе лишь в ходе прокурорской проверки.

Кроме того, в рамках проверочных мероприятий в деятельности пяти юридических лиц, оказывающих услуги в указанной сфере, установлены нарушения требований законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, связанные с несоответствием правил внутреннего контроля действующему законодательству, непроведением в установленном порядке вводных и дополнительных инструктажей, бездействием по организации повышения уровня знаний специальными должностными лицами.

По результатам проверки, с учетом выявленных нарушений, руководителям вышеуказанных организаций внесено 5 представлений об устранении нарушений законодательства, принесено 2 протеста на правила внутреннего контроля, которые признаны обоснованными, удовлетворены, выявленные нарушения устранены, а также возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем), по результатам рассмотрения которых 5 виновных лиц привлечены к административной ответственности в виде предупреждений.