Новости

Проведенной прокуратурой города проверкой установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по оказанию посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества в агентстве недвижимости.

В нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предприниматель при осуществлении деятельности не представил в межрегиональное управление федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому Федеральному округу сведения об операции, подлежащей обязательному контролю, а именно сделке купли-продажи недвижимого имущества стоимостью 4 600 000 рублей.

В связи с выявленными нарушениями, прокурором города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования индивидуальный предприниматель подвержен административному наказанию в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.