Новости

21.08.2014 Лесозаводским районным судом вынесен обвинительный приговор директору коммерческой организации, который воспрепятствовал принудительному взысканию недоимки по налогам и сокрыл денежные средства Общества в сумме более трех с половиной миллионов рублей.

Действия подсудимого квалифицированы по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

Приговором суда установлено, что достоверно зная о наложении налоговой службой ареста на все денежные счета возглавляемого им предприятия, директор Общества в целях сокрытия денежных средств составил мнимый гражданско-правовой договор о переуступке требований, указав при этом номер счета, на который, в силу требований закона, не может быть наложен арест, а также подписал мнимый акт приема-передачи документов от организации, руководителем которой, является его родственник. В последствии он предоставил данный договор одному из своих должников, который по условиям ранее заключенного договора с данным Обществом, обязан был перечислить на вновь созданный счет денежную сумму, в несколько раз превышающую размер задолженности по налогам.

По условиям заключенного со следствием досудебного соглашения, директором изобличены лица, причастные к совершению преступления, предусмотренному ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично или через посредника взятки в особо крупном размере).

Суд, согласившись с мнением прокурора, признал директора Общества виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. Дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства

В ходе следствия ущерб, причиненный государству преступными действиями подсудимого в размере более трех миллионов рублей, возмещен им в полном объеме.

Приговор суда в законную силу не вступил.