Уральской транспортной прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение Уральской оперативной таможней уголовного дела в отношении жителя города Екатеринбурга по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное организованной группой в крупном размере). Доследственной проверкой установлено, что подозреваемый в составе преступной группы в 2017 по 2018 годах, используя подложные внешнеэкономические контракты с иностранными компаниями, без цели дальнейшего исполнения их условий, перевели на счета в зарубежных банках около 25 млн рублей.За совершение данного деяния уголовным законом предусмотрена максимальная санкция в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия.Работа по противодействию преступлениям в сфере нарушений валютного законодательства активизирована благодаря совместной координационной деятельности правоохранительных органов Уральского транспортного региона.
Главная Уральский федеральный округ Транспортная прокуратура (У)
28 мая 2020 года
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о выводе валюты за рубеж по поддельным документам
Новость на сайте Прокуратуры РФ Уральской транспортной
Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2020:05:28 12:59 (МСК)Следственный комитет
06 мая 2024 года
В Приморском крае проводится доследственная проверка по факту разлива топлива в Амурском заливе
- Главная
- Уральский федеральный округ
- Транспортная прокуратура (У)
Календарь новостей
Транспортная прокуратура (У)
Последние новости
30 мая 2024 года
Сотрудник регионального управления СК России принял участие в смотре строя и песни юнармейских отрядов
07 мая 2024 года
Сотрудники следственного управления поздравили с наступающим праздником жительницу блокадного Ленинграда
24 января 2024 года
В Новосибирской области дымовой пожарный извещатель помог своевременно ликвидировать пожар
07 мая 2024 года
На территории округа пройдет III этап профилактического мероприятия «Трезвый водитель»
07 мая 2024 года
Сотрудники полиции Комсомольского района продолжают профилактику дистанционных мошенничеств
16 декабря 2023 года
25 января 2023 года состоится личный прием руководителя ФССП России по Рязанской области М. Ю. Ныренковой
16 декабря 2023 года
18 января 2023 года состоится личный прием заместителя руководителя ФССП России по Рязанской области С. А. Новикова
Все новости