Новости

Прокуратура Правобережного района г.Липецка провела проверку исполнения организациями, не состоящими на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установлено, что в ООО Фирма «Юрис-Сервис», оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в нарушение требований закона не разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления.

Специальные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его реализации не назначены.

По результатам проверки в отношении руководителя ООО Фирма «Юрис-Сервис» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

На основании постановления прокурора руководитель» общества привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.

Прокуратура Правобережного района г. Липецка