Новости

Прокуратура города Лыткарино провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма на поднадзорной территории.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» агентства недвижимости ООО «Ваш Гарант» и ООО «Веста-Недвижимость», не разработали правила внутреннего контроля и не назначили специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение этих правил.

Также они не направили в межрегиональное управление Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу заявления о постановке на учёт в качестве организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.

По результатам проверки прокурор города Лыткарино возбудил в отношении руководителей организаций дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административные материалы, межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО привлекло должностных лиц к административной ответственности в виде штрафа.

Руководителям организаций прокурор внёс представления об устранении нарушений закона, одно из которых в настоящее время рассмотрено и удовлетворено.

Фактическое устранение нарушений закона находится в прокуратуре города Лыткарино на контроле.