Новости

Прокуратура Новосибирского района проверила в ООО «Сибмет» исполнение законодательства в сфере использования, обращения, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, а также исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В обществе не соблюдались требования закона при использовании, обращении, учете и хранении драгоценных металлов и камней. Вскрыто неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля. Фирма на портале Росфинмониторинга не зарегистрирована, не проводила проверки наличия среди своих клиентов физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информацию в Росфинмониторинг не отправляла. По материалам прокурорской проверки мировой судья привлек директора общества к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По представлению прокуратуры нарушения закона устранены.