Прокуратурой города Пятигорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерия Кулешова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Сан-Керамика» под руководством директора Валерия Кулешова осуществляло деятельность по оптовой и розничной торговле строительными материалами.
С целью уклонения от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость Валерий Кулешов включал в декларации о работе предприятия заведомо ложные сведения, занижая тем самым суммы подлежащие оплате в бюджет.
Так, в период с 01.01.2007 по 31.12.2009 год ООО «Сан-Керамика» были совершены финансово-хозяйственные операции.
Часть совершенных сделок по продаже товаров Кулешов не отразил в бухгалтерской и налоговой отчетности общества с ограниченной ответственностью.
В результате чего ООО «Сан-Керамика» не уплачен в бюджет налог на добавленную стоимость и на прибыль организации.
Своими преступными действиями Валерий Кулешов за период 2007 -2009 года уклонился от уплаты налога на общую сумму в размере 49 миллионов 664 тысяч 527 рублей.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, прокуратурой в суд направлен гражданский иск о взыскании с Валерия Кулешова в доход государства задолженности по налогам на общую сумму в размере 49 млн. 664 тыс. 527 рублей.
Уголовное дело расследовалось Пятигорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю