Новости

Дзержинский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя Пермского филиала ОАО «Небанковской кредитной организации «Инкахран».

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 , ч. 1 ст. 201 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности и злоупотребление полномочиями).

Установлено, что в период с мая 2010 по март 2012, осужденный, занимающий указанную руководящую должность и осуществляя деятельность по инкассации денежных средств клиентов, злоупотребляя своими полномочиями, в целях извлечения личной выгоды, разработал преступную схему, предполагающую совершение незаконных банковских операций и способствующую уклонению предприятий от уплаты различных налогов и сборов в бюджет.

Для осуществления своих преступных целей он создал ООО «Инкас-сервис», через которое и совершал обналичивание денежных средств клиентов, желающих уклониться от обязательных платежей в бюджет. Виновный использовал наличные деньги ПФ НКО «Инкахран» в сумме более 1,9 миллиарда рублей, совершал с ними незаконные банковские операции без наличия соответствующей лицензии. От каждой такой сделки виновный получал доход в размере не менее 1,3 % от суммы подлежащей обналичиванию.

В результате преступных действий осужденного из-под налогообложения было выведено 1,9 миллиарда рублей, его незаконно полученный доход составил более 24 миллионов рублей, а ПФ НКО «Инкахран» причинен существенный вред, выразившийся впоследствии во взыскании по решениям арбитражного суда в пользу клиентов в сумме более 20 миллионов рублей.

Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинения указанному лицу назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы, условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

(подготовлено по материалам уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края)