Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.
Установлено, что в марте 2019 года неизвестное лицо незаконно образовал о юридическую фирму ООО «Г» через подставное лицо Е., у которого отсутствовала цель управления организацией, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, несоответствующих действительности.
Результаты проверки прокуратура города Кирова направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.
По материалам прокурорской проверки следователем МВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).