Новости

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в многомиллионном мошенничестве

Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении аудитора 64-летней Валентины Федореевой. Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления с использованием своего служебного положения).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в 2007 году по просьбе гражданина Федореева за денежное вознаграждение перерегистрировала на свое имя одну юридическую фирму в целях ее последующей ликвидации. В дальнейшем она изготовила документы о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях данной фирмы с тремя организациями, которые представила в налоговую службу для получения возмещения НДС.

По результатам проведенной камеральной проверки налоговым органом принято решение о возмещении НДС в сумме более 6,6 млн рублей.

Через два дня после поступления денежных средств на расчетный счет, с целью легализации добытого преступным путем имущества, Федореева приобрела 11 простых векселей Сбербанка РФ, которые в дальнейшем обналичила через подставных лиц.

По фактам легализации денежных средств, добытых преступным путем, соответствующее расследование проведено МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу.

Федореева вину в совершении преступления не признала, в течение полугода скрывалась от органов следствия.

По делу ИФНС России по САО г. Омска заявлен гражданский иск, в обеспечение исполнения которого суд наложил арест на имущество обвиняемой, стоимостью более 6,6 млн рублей (квартира, нежилое помещение, земельный участок).

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.