Новости

Таганская межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку в столичной организации ООО «Бест», осуществляющей оптовую и розничную торговлю ювелирными изделиями по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Сыромятническая, д. 2.

В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», а также ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы исполнения указанного законодательства.

Так, установлено несоответствие требованиям закона Правил внутреннего контроля. Должностное лицо, ответственное за реализацию указанных выше Правил, не назначено.

Кроме того, не проводятся проверка наличия или отсутствия в отношении клиента сведений о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму и процедура выявления юридических и физических лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо используют счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве. Также не проводится идентификация клиентов - физических лиц при осуществлении ими операций на сумму свыше 15000 рублей.

По фактам выявленных нарушений прокурор возбудил в отношении ООО «Бест» и его генерального директора Карины Коростылевой 2 производства об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Кодекса РФ об административных правонарушениях

Постановлениями Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области организация привлечена к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 50 тыс. рублей, директор Общества предупрежден.

В настоящее время выявленные нарушения устранены.