Новости

Прокуратура Земетчинского района Пензенской области проверила исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в деятельности индивидуального предпринимателя Мачнева В.В., занимающегося операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе розничной торговлей ювелирными изделиями в специализированных магазинах.

Установлено, что этот хозяйствующий субъект, состоящий на специальном учете в Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москва и Московской области ФКУ «Пробирная палата России», в нарушение требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не утвердил Правила внутреннего контроля, перечень сотрудников, обязанных проходить обязательную подготовку и обучение, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, не прошел соответствующее обучение.

По результатам проверки прокурор район возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Постановлением мирового судьи нарушителю законодательства назначено наказание в виде предупреждения.

Предпринимателю прокурор района внес представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.