Новости

Прокуратура республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по ЧР общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Капитал», «Строй-Дом» и «Строй-Монтаж» зарегистрированы в качестве юридических лиц.

Между тем проверкой выявлено, что указанные организации реальную финансово-хозяйственную деятельностью не осуществляли, по юридическим адресам не располагались. Их учредителями и руководителями являлись подставные лица, не имевшие цели создания и управления названными коммерческими организациями.

По данным фактам возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

В целях пресечения противоправной деятельности с использованием указанных «фирм-однодневок» прокуратурой республики в Арбитражный суд Чеченской Республики направлено 3 заявления об отмене соответствующих решений налогового органа, признании недействительными и аннулировании с момента их совершения записей в едином государственном реестре юридических лиц.

Акты реагирования находятся в стадии рассмотрения.