ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и 28 эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Обвиняемая заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, остальные участники преступного сообщества установлены, по основному уголовному делу проводится предварительное расследование. По версии следователей регионального МВД, состоящее из 7 человек преступное сообщество с 2009 год по 2017 год на территории г. Новосибирска, Томской и Иркутской областей, Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского края заключало от имени подконтрольных фирм фиктивные внешнеэкономические контракты.Используя реквизиты иностранных контрагентов и привлекая граждан иностранных государств, злоумышленники организовали от имени аффилированных юридических лиц экспорт якобы приобретенных на территории РФ лесоматериалов и их документальное сопровождение. Однако таможенные декларации содержали заведомо недостоверные сведения о производителе, отправителе и получателе товара. В последующем фиктивные документы вместе с налоговыми декларациями предоставлялись в налоговый орган для незаконного возмещения НДС.Злоумышленникам таким образом удалось возместить из бюджета РФ налог на добавленную стоимость на сумму свыше 257 млн. рублей.В интересах государства прокуратура Новосибирской области предъявила по уголовному делу гражданский иск на сумму причиненного преступлением ущерба. Для обеспечения исполнения иска на принадлежащее участникам преступного сообщества имущество (недвижимость, транспортные средства, деньги) наложен арест на общую сумму более 207 млн. рублей. Уголовное дело рассмотрит по существу Заельцовский районный суд г. Новосибирска.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/781324-pered-sudom-predstanet-uchastnik.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_54news/news_9930.html
Новости Прокуратуры РФ