Прокуратурой района проведена проверка деятельности юридической фирмы, оказывающей риелтерские услуги. Организация выступает в роли посредника при проведении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также проводит операции с денежными средствами. ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, в том числе осуществляющие указанную деятельность, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, а также назначать специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию.Прокуратурой Ленинского района г. Орска в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/781298-prokuror-leninskogo-rayona-g.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_56news-link/news/2019/09/11/11sep19-1/
Новости Прокуратуры РФ