Главная » Северо-Западный федеральный округ » Санкт-Петербург
22 августа 2019 года
Прокуратура Приморского района проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Проверка показала, что обществом с ограниченной ответственностью «Мегаполис Плюс», в том числе, осуществляющим сделки с недвижимостью, не были разработаны правила внутреннего контроля, не проводилась подготовка и обучение сотрудников в целях предотвращения легализации преступных доходов, не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.
По результатам проверки в отношении генерального директора организации, а также в отношении юридического лица прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).
Рассмотрев административные материалы, межрегиональное управление Росфинмониторинга по СЗФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений.
Также руководителю фирмы прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, которое находятся на рассмотрении.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/775783-prokuratura-prinyala-meryi-k.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_78news/spb/20777-prokuratura-prinyala-mery-k-ustraneniyu-narusheniy-zakonodatelstva-o-protivodeystvii-legalizacii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putyom