Главная » Приволжский федеральный округ » Кировская область
12 августа 2019 года
Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.
прокуратура города Кирова направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.МВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/772461-v-kirove-prokuratura-vyiyavila.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_43news/detail.php?ID=40160