Прокуратурой Волжского района выявлены нарушения в сфере соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Волжского района г. Саратова проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что в нарушение требований федерального закона индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого являются операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, не разработаны правила внутреннего контроля. Кроме того, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не прошедшее обучение в форме целевого инструктажа.

По результатам проверки прокуратурой района в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу направлено постановление о возбуждении в отношении предпринимателя дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), по результатам рассмотрения которого назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.