Главная » Генеральная прокуратура РФ
11 июля 2019 года
В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Полынцова и еще 8 лиц. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).
Как полагает следствие, с 2016 года по 2017 год на территории г. Санкт-Петербурга и Костромской области действовала организованная группа, которую создал Полынцов. Сообщники занимались незаконными банковскими операциями по обналичиванию и инкассации денежных средств. Для этих целей они использовали расчетные счета 12 фиктивных коммерческих организаций и более 100 подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
Всего за указанный период злоумышленники обналичили более 2,5 млрд рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 198 млн рублей дохода в виде комиссии.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Расследование в отношении неустановлененых соучастников преступления ведется Следственным департаментом МВД России.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/762969-napravleno-v-sud-ugolovnoe.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprfsmi/news/archive/news-1652994/