По материалам проверки Смоленской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело в сфере валютного регулирования

Смоленская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований валютного законодательства.

Установлено, что организацией не было обеспечено возвращение в Российскую Федерацию денежных средств на сумму более 500 тысяч долларов США за не ввезённые товары в рамках заключенного с иностранной компанией договора поставки.

Учитывая изложенное, прокуратурой материалы проверки направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в Смоленскую таможню для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате на счета резидента денежных средств в крупном размере за не ввезенные на территорию РФ товары).

Ход расследования контролируется Смоленской транспортной прокуратурой.