Шадринской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Шадринской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в ходе которой выявлены нарушения.

Установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по скупке и дальнейшей продаже драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий в г. Шадринске в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию о результатах проверки своих клиентов на предмет наличия основания для замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.

В этой связи межрайонной прокуратурой в отношении вышеуказанного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю), по результатам его рассмотрения мировым судьей виновному назначено административное наказание в виде предупреждения (постановление не вступило в законную силу).