Челябинской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по факту совершения валютных операций с использованием подложных документов

прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

прокуратуре.

прокуратуры.

Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/751023-chelyabinskoy-transportnoy-prokuraturoy-priznano.html

Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/urtpnews/2453-chelyabinskoy-transportnoy-prokuraturoy-priznano-zakonnym-vozbuzhdenie-ugolovnogo-dela-po-faktu-soversheniya-valyutnyh-operaciy-s-ispolzovaniem-podlozhnyh-dokumentov.html