Прокуратура Барышского района выявила факты организации функционирования подставных коммерческих структур

Прокуратура Барышского района Ульяновской области в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов выявила многочисленные нарушения.

Установлено, что в начале 2018 года в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве от нотариуса поступили в электронном виде документы для государственной регистрации изменений в части внесения сведений о новом участнике обществ с ограниченной ответственностью «ГУРМАН», «ХАЙП» и «СТУПИДО».

Вместе с тем прокуратурой выяснено, что регистрационные действия в отношении названных фирм указанное лицо не совершало, фактически административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в коммерческих структурах не осуществляло.

Учитывая, что доверенность на представление интересов и совершение от своего имени регистрационных действий новый участник не давал, данные документы представляются сфальсифицированными.

В этой связи Прокурор Барышского района Ульяновской области направил материалы в следственные органы для возбуждения уголовных дел по ч.1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.