В Казани прокуратура выявила нарушения закона о противодействии отмыванию преступных доходов

Прокуратура Приволжского района г. Казани провела проверку соблюдения» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Установлено, что индивидуальный предприниматель оказывает на территории района посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. При этом он не исполняет требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма»: не разработал правила внутреннего контроля, не назначил и не обучил должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.

По итогам проверки в адрес предпринимателя внесено представление об устранении нарушений законодательства. Кроме того, по постановлению прокурора он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде предупреждения.

В настоящее время нарушения закона устранены.