Прокуратурой проверены организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Прокуратурой Октябрьского района г.Ижевска проведены проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества: ООО «Аспэк-Недвижимость», ООО «Союз», ООО «Прайм Недвижимость», ООО «ЦДО», ИП Падалка С.А.

Установлено, что личными кабинетами в ходе осуществления деятельности организации не пользуются, должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, в ООО «ЦДО» и ИП Падалка С.А. повышение уровня знаний в установленном порядке не прошли, правила внутреннего контроля не соответствую требованиям действующего законодательства.

По результатам проверки в адреса руководителей данных организаций прокуратурой района внесены представления об устранении нарушений законодательства. Представления рассмотрены, нарушения устранены.

Кроме того, несоответствующие требованиям закона Правила внутреннего контроля прокуратурой опротестованы и приведены в соответствие с законодательством.

В отношении руководителей ООО «Аспэк-Недвижимость», ООО «Союз», ООО «ЦДО», ИП Падалка С.А. прокуратурой района вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ПФО все руководители привлечены к административной ответственности в виде предупреждения, руководителю ООО «Аспэк-Недвижимость» назначен штраф 10 тыс. руб.