В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Московского региона, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.

С июля 2013 года по май 2017 года ими через расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций, открытых в различных банках, были обналичены денежные средства в размере более 53,1 млрд рублей. При этом они извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 1,8 млрд рублей.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в Перовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении других соучастников преступной группы продолжается.