Прокуратурой Белгорода инициирована доследственная проверка по факту создания юридического лица на подставное лицо

Прокуратурой города Белгорода в результате проведенной проверки по поступившей информации о возможном нарушении закона выявлен факт создания юридического лица через подставное лицо, что образует признаки уголовно-наказуемого деяния.

Проверкой установлено, что гражданин в поисках работы откликнулся на объявление в сети Интернет по поводу трудоустройства курьером. Однако в офисе ему пояснили, что курьеры уже набраны, но могут предложить другую работу, а именно - открыть на свое имя юридическое лицо и стать его учредителем и директором номинально. От незнакомых ему людей он получил оформленные документы, необходимые для создания юридического лица с указанием юридического адреса по месту его регистрации в квартире многоквартирного дома, которые он сдал в налоговый орган. После этого он оформил доверенность на третье лицо, открыл счета организации в банках; получил как руководитель электронно-цифровую подпись, которую передал инициатору создания юридического лица.

За совершенные действия ему на протяжении нескольких месяцев передавались незначительные денежные суммы, после чего связь с этими людьми прервалась.

Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для проведения процессуальной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Приведенная схема является распространенной и зачастую используется мошенниками для совершения незаконных операций. Соглашаясь на подобные предложения, следует знать, что уголовной ответственности подлежит как инициатор создания юридического лица через подставное лицо, так и лицо, предоставившее документ, удостоверяющий личность, или выдавший доверенность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Ответственность за данные действия предусмотрена ст. ми 173.1 УК РФ и 173.2 УК РФ.

Будьте бдительны, не дайте вовлечь себя в преступную деятельность.