Главная » Приволжский федеральный округ » Республика Татарстан
20 марта 2019 года
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Казани. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с октября 2016 года по февраль 2018 года фигуранты дела и неустановленные лица осуществляли незаконную банковскую деятельность по следующей схеме. Денежные средства юридических лиц через фирму-посредника переводились сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды и обналичивались под предлогом реализации продукции.
За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 15 млн рублей.
Свою вину фигуранты дела частично признали. В ходе следствия наложен арест на денежные средства в сумме 959 тыс. рублей, принадлежащие одному из обвиняемых.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/727410-prokuratura-tatarstana-napravila-v.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_16info/centralnyi-apparat/25317/